Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 1, 2021

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2021 012

皇氏集团股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议 于 2021 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2021 年 2 月 23 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于对外担保额度预计的议案；

为满足公司下属子公司皇氏集团华南乳品有限公司（以下简称“华南公司”） 日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟在华南公司申请 金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总额度为人民 币 112,000 万元（包括原有经审议担保的续保 85,000 万元和新增担保 27,000 万 元），本次担保有效期为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起的十二 个月内。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以金 融机构与华南公司实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约 定的保证责任期间为准。同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相 关事宜。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及子公司累计对外担保

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额度已超过公司 2019 年度经审计净资产的 50%，本次担保事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，本事项不构成关联交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案的具体内容详见登载于 2021 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇 氏集团股份有限公司关于对下属子公司担保额度预计的公告》。公司独立董事对 此次事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2021 年 3 月 18 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2021 年 第一次临时股东大会。具体内容详见登载于 2021 年 3 月 2 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

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二〇二一年三月二日

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