Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2021 004

皇氏集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021 年 1 月 14 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事 会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2021 年 1 月 11 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监 事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于撤回 2020 年非公开发行 A 股股票申请文件的议案》。

监事会认为：公司本次终止非公开发行 A 股股票事项，并向中国证监会申 请撤回相关申请文件，系经公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审 慎分析后作出的决定，符合相关法律法规的规定，不会对公司的业务发展和经营 情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公 司终止 2020 年非公开发行 A 股股票事项并撤回申请文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会 二〇二一年一月十六日

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