Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 15, 2021

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2021 003

皇氏集团股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议 于 2021 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2021 年 1 月 11 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于撤回 2020 年非公开发行 A 股股票申请文件的议案》。

鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划、融资成 本等诸多因素，公司经审慎分析并与中介机构等反复沟通，决定终止本次非公开 发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的具体内容详见登载于 2021 年 1 月 16 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《皇氏集团股份有限公司关于撤回 2020 年非公开发行 A 股股票申请文件的

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公告》。公司独立董事对此次事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十六日

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