Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 27, 2020

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2020 076

皇氏集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“皇氏集团”）第五届董事会 第三十五次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及 会议材料已于 2020 年 10 月 23 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参 加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于变更公司股东解除股份限售条件的议案；

具体内容详见 2020 年 10 月 28 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集 团股份有限公司关于变更股东解除股份限售条件之承诺事项的公告》。

根据相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次事

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项尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计 机构的议案；

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2020 年度审计机构， 聘期一年，公司给予中喜会计师事务所 2019 年度的审计费用为 140 万元，公司 董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度具体的审计要求和审计范围 与中喜会计师事务所协商确定相关的审计费用。具体内容详见登载于 2020 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于续聘会计师 事务所的公告》。

该议案尚需提请公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，其具体内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）关于公司召开 2020 年第五次临时股东大会的议案。

公司决定于 2020 年 11 月 13 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2020 年 第五次临时股东大会。具体内容详见登载于 2020 年 10 月 28 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2020 年第五

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次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2．独立董事事前认可意见及独立董事意见。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日

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