Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Feb 10, 2020

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2020 006

皇氏集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议 于 2020 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2020 年 2 月 7 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为下属公司皇氏集团华 南乳品有限公司融资租赁业务提供担保的议案》。

为拓宽融资渠道，满足经营发展的资金需求，公司下属子公司皇氏集团华南 乳品有限公司（以下简称“承租人”）与广西融资租赁有限公司（以下简称“债 权人”）通过售后回租的形式开展融资租赁交易，融资租赁总额为 5,000 万元， 租赁物为融资租赁合同项下承租人的设备，租赁期限共 36 个月。公司为该业务 提供连带责任保证担保，担保期限为自担保合同签订之日起至主合同约定的最后 一期租金履行期限到期（包括展期到期）之日起两年。保证担保范围：承租人在 主合同项下所有债务，包括租金、手续费、罚息、违约金、损失赔偿金、债权人 实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费、执行费、律师费、差旅费等）和

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

其他所有承租人的应付费用。

本次交易不构成关联交易，交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需经 股东大会审议批准。

上述具体内容详见登载于 2020 年 2 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为下属公司皇氏 集团华南乳品有限公司融资租赁业务提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

==> picture [67 x 12] intentionally omitted <==

二〇二〇年二月十一日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2