Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 27, 2019

皇氏集团股份有限公司独立董事意见

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议 于 2019 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了 此次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议 审议的议案发表如下独立意见：

一、关于公司下属公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司为子公司云南 大理云端牧业有限公司借款提供担保的意见

被担保方为公司下属公司的全资子公司，向剑川县兴农扶贫开发有限公司借 款主要为解决其牧场建设资金需求，云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司能有效 地控制和防范风险，不会对云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司的正常运作造成 不利影响。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交 易所的相关法律法规要求。我们同意该事项。

二、关于以子公司股权对外投资的意见

本次公司以全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司 100%股权作价人民币 59,400 万元出资与泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海喜 楠企业管理中心共同在山东省泰安市新设立合资公司泰安数智城市运营有限公 司有利于优化公司资源配置，降低经营风险，遵循了公平合理、协商一致的原则， 符合相关法规及规范性文件的规定。因此我们同意公司本次对外投资事项。

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三、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机 构的意见

公司董事会在发出该议案前，已经取得了我们的事前认可。中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚 持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与 义务，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审 计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

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（本页无正文，为公司第五届董事会第十八次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字:

蒙丽珍 许春明

梁戈夫

二〇一九年十一月二十六日

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