Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017 065

皇氏集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2017 年 10 月 25 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董 事会第二十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式 于 2017 年 10 月 13 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。 会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）皇氏集团股份有限公司 2017 年第三季度报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于政府补助会计政策变更的议案；

本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》 （财会[2017]15 号）进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，执行变

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害 公司及股东利益的情形，对公司当期及前期列报的股东权益、净利润不产生影响。 因此，同意本次会计政策变更。

公司本次会计政策变更事项由董事会审议，无需提交股东大会批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向中国银行股 份有限公司宁波市分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案。

同意公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美 在线”）在中国银行股份有限公司宁波市分行申请的人民币 4,500 万元综合授信 业务提供连带责任担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为自《最高额 保证合同》生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。 担保范围为主合同项下完美在线所应承担的全部债务本金、利息（包括法定利息、 约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会 审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案的具体内容详见登载于 2017 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子 公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的 公告》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月二十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3