Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 16, 2017

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017 027

皇氏集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议 于 2017 年 5 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2017 年 5 月 12 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决 议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为全资子公司北京盛世 骄阳文化传播有限公司向重庆富民银行股份有限公司申请流动资金借款提供保 证担保的议案》。

同意公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄 阳”）在重庆富民银行股份有限公司所申请的人民币 4,000 万元流动资金借款提 供连带责任担保，担保方式为：保证担保，担保期限为自借款发放之日起至借款 到期后二年止。担保范围为流动资金借款合同项下盛世骄阳所应承担的债务本 金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会 审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的具体内容详见登载于 2017 年 5 月 17 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子 公司北京盛世骄阳文化传播有限公司提供保证担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二 Ο 一七年五月十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2