Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 10, 2017

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017 003

皇氏集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2017 年 2 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2017 年 2 月 7 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于公司拟发行中期票据及超短期融资券的议案；

为支持公司业务发展，进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资 成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指 引》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等相关规定，公司拟向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币 10 亿元的中期票据 以及人民币 10 亿元的超短期融资券。

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上述具体内容详见登载于 2017 年 2 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于拟发行中期票据 及超短期融资券的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查意 见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度 5,000 万元 的议案；

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 满足公司营运资金的需求，经研究：

1．同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度 5,000 万 元，期限 1 年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作 为还款来源。

2．上述授信为企业信用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度 12,000 万 元的议案；

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 满足公司营运资金的需求，经研究：

1．同意公司向广西北部湾银行南宁市高新支行申请综合授信额度 12,000 万 元，期限 1 年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作 为还款来源。

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2．上述授信为企业信用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2017 年 2 月 27 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2017 年 第一次临时股东大会。具体内容详见登载于 2017 年 2 月 11 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

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二 Ο 一七年二月十一日

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