Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 19, 2017

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017 001

皇氏集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2017 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2017 年 1 月 13 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决 议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为全资子公司北京盛世 骄阳文化传播有限公司向包商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款提 供最高额保证担保的议案》。

同意公司为全资子公司北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄 阳”）在包商银行股份有限公司北京分行所申请的人民币 8,000 万元流动资金贷 款提供担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为 2 年。担保范围为流动 资金贷款合同项下盛世骄阳所应承担的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、 损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用等。

本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会 审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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上述议案的具体内容详见登载于 2017 年 1 月 20 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为子公司 向银行申请流动资金贷款提供保证担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

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二 Ο 一七年一月二十日

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