Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 23, 2016

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016 030

皇氏集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“皇氏集团”）第四届董事会 第九次会议于 2016 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材 料已于 2016 年 5 月 20 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的 董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于公司对北京易联视讯科技有限公司实施股权投资的议案；

公司拟以现金增资和股权转让方式出资人民币 13,491 万元投资北京易联视 讯科技有限公司（以下简称“易联视讯”或“目标公司”）获其 30%股权。其中： 以人民币 5,500 万元受让原股东陈建文持有的目标公司 14.87%股权；以人民币 7,991 万元溢价认购易联视讯的新增注册资本人民币 885.99 万元，持有目标公司 15.13%股权，剩余部分计入目标公司资本公积。本次投资资金为自有资金，投资

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完成后，公司将合计持有易联视讯 30%的股权。

该交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资金额在公司董 事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见登载于 2016 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于对北京易联 视讯科技有限公司实施股权投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司对浙江完美在线网络科技有限公司实施股权投资的议案。

皇氏集团对浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）实施 股权投资包括前次收购及本次收购。前次收购为：皇氏集团向杨洪军收购其持有 的完美在线 48%的股权，向董西春收购其持有的完美在线 12%的股权，共计收 购完美在线 60%的股权，支付的股权转让款总额为 1.8 亿元，从而成为完美在线 的控股股东。本次收购为：皇氏集团向杨洪军继续收购其持有的完美在线 32%的 股权，向董西春继续收购其持有的完美在线 8%的股权，本次收购完成后，皇氏 集团持有完美在线 100%的股权，为其唯一股东。经各方协商，以完美在线 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的预测净利润（2,600 万元）之 15 倍作为标的股权的作价依据，即标的股权的作价为 2,600 万元1540%＝15,600 万元，其中：向杨洪军支付的股权转让款为 12,480 万元，向董西春支付的股权 转让价款为 3,120 万元。

该交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次投资金额在公司董 事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见登载于 2016 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于对浙江完美

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在线网络科技有限公司实施股权投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二 Ο 一六年五月二十四日

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