Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 6, 2016

皇氏集团股份有限公司独立董事

关于对聘任公司总裁及其他高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公 司的独立董事，我们对公司于 2016 年 1 月 6 日召开的第四届董事会第一次会议 审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：

1．本次聘任人员是在充分了解其资格条件、经营和管理经验、业务专长等 情况的基础上进行的，其具备履行职责所必须的专业或行业知识，未发现有《公 司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

2．本次提名、聘任总裁及其他高级管理人员的程序符合法律法规及《公司 章程》的有关规定，董事会秘书何海晏先生的任职资格经深圳证券交易所审核无 异议；

3．同意聘任黄嘉棣先生为公司总裁，李荣久先生为公司执行总裁，何海晏先 生为公司副总裁兼董事会秘书，宗剑先生、谢秉锵先生、伍云女士为公司副总裁， 蒋雪娇女士为公司副总裁兼财务负责人。

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（本页无正文，为公司第四届董事会第一次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字:

陈 亮 陈永利 许春明

二〇一六年一月六日

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