Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 8, 2015

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015 052

皇氏集团股份有限公司

第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议 于 2015 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2015 年 5 月 6 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 8 人，实 际参加表决的董事 8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于公司拟发行短期融资券的议案；

为了优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业 务指引》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商 协会申请注册发行不超过人民币 6 亿元的短期融资券，以拓宽融资渠道。

上述具体内容详见登载于 2015 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于拟发行短期融资 券的公告》。

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公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查意

见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度 10,000 万元提供保 证担保的议案；

1．同意公司为全资子公司广西柳州皇氏甲天下乳业有限责任公司向银行申 请综合授信额度 5,000 万元提供担保；同意公司为深圳皇氏甲天下乳业有限公司 向银行申请综合授信额度 5,000 万元提供担保，期限均为 1 年。

2．上述担保为保证担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，因被担 保子公司资产负债率均超过 70%，本次担保事项尚需提交公司 2015 年第三次临 时股东大会审议通过。

上述具体内容详见登载于 2015 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集 团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的公 告》。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查意 见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于向中国民生银行南宁分行申请综合授信额度 10,000 万元的议案； 根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 满足公司营运资金的需求，经研究：

1．同意公司向中国民生银行南宁分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限 1 年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销售货款作为还款来 源。

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2．上述授信为企业信用。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案。

公司决定于 2015 年 5 月 25 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2015 年 第三次临时股东大会。具体内容详见登载于 2015 年 5 月 9 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二 Ο 一五年五月九日

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