Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 3, 2015

皇氏集团股份有限公司独立董事意见

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议 于 2015 年 4 月 30 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次 会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议 的议案发表如下独立意见：

公司以自有资金投资设立新兴产业并购基金，符合公司发展的战略，有利 于促进公司开展资本运作，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的 发展和探索股权投资的商业运营模式，有利于公司的长远发展；不存在损害公司 股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。一致同意公司以 自有资金参与投资设立新兴产业并购基金。

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（本页无正文，为公司第三届董事会第三十八次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字:

陈 亮 陈永利

许春明

二〇一五年四月三十日

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