Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 10, 2015

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015 039

皇氏集团股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议 于 2015 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2015 年 4 月 7 日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 5 人，实 际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）关于修改《公司募集资金管理办法》的议案；

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集 资金使用》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意修 改《公司募集资金管理办法》。上述议案具体内容详见公司登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司募集资金管理办法》。

该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于延期召开公司 2014 年度股东大会的议案。

现因公司多名董事重要工作安排与会议时间冲突，因此，公司董事会决定将 2014 年度股东大会召开日期由 2015 年 4 月 20 日延期至 2015 年 4 月 23 日。会 议具体事项详见公司登载于 2015 年 4 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《皇 氏集团股份有限公司关于延期召开 2014 年度股东大会并增加临时提案的通知》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

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二 Ο 一五年四月十一日

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