Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 24, 2015

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015 032

皇氏集团股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2015 年 3 月 23 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事 会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2015 年 3 月 20 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由 监事石爱萍女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第三届监事会主席 的议案》。

根据《公司章程》的有关规定及公司 2015 年第一次临时股东大会的选举结 果，黄升群先生当选为公司第三届监事会监事。公司现任监事会成员为：石爱萍 女士（股东监事）、黄升群先生（股东监事）、王秀英女士（职工监事），现推选 石爱萍女士担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月二十五日

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