Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 6, 2015

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015 018

皇氏集团股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于 2015 年 3 月 5 日以 通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2015 年 3 月 2 日以书面或 传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、关于修改《公司章程》有关条款的议案；

根据重大资产重组后公司经营管理的需要，拟对《公司章程》的有关条款修 改如下：

《公司章程》原第一百零七条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副 董事长 1 人，独立董事 2 名。

修改为：第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 名。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二、关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2015 年 3 月 23 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2015 年 第一次临时股东大会，会议具体事项详见公司登载于 2015 年 3 月 7 日的《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《皇氏集团股份有限公司关于召开 2015 年第一次 临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

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二 Ο 一五年三月七日

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