Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 6, 2015

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015 019

皇氏集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2015 年 3 月 5 日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事 会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2015 年 3 月 2 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监事 会主席宗剑先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于同意宗剑先生辞去公司监 事、监事会主席职务及增补黄升群先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》。

本公司监事会于 2015 年 3 月 4 日收到公司监事会主席宗剑先生提交的书面 辞职报告，宗剑先生因工作变动的原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。 宗剑先生辞去监事、监事会主席职务后，仍在公司任职，具体职务由公司相关权 利机构聘任。

由于宗剑先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，因此在改选 出的监事就任前，宗剑先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履 行监事、监事会主席的职务。

因宗剑先生申请辞去监事、监事会主席职务的原因，根据《公司法》等法律

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法规及《公司章程》的有关规定，需新增补一名监事。监事会现提名黄升群先生 为公司第三届监事会监事候选人（简历详见附件）并提交股东大会审议，任期与 本届监事会一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

说明：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超 过公司监事总数的二分之一。（2）公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数 的二分之一。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

• 2．公司监事会主席宗剑先生的辞职报告。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月七日

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附：黄升群先生简历

黄升群先生：1976 年出生，大专学历。2002 年 10 月进入公司工作，曾担任 公司乳品厂班长、车间主任等职务，2009 年任乳品厂副厂长，全面负责总部乳 品厂生产管理工作，2011 年 11 月至今任乳品厂第一副厂长，全面负责总部乳品 厂生产管理和设备技术、技改等工作。未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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