Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 15, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 087

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2014 年 12 月 15 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式 于 2014 年 12 月 12 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 2 人， 公司监事会主席宗剑先生因公出差未能出席会议，授权委托监事石爱萍女士代为 出席并行使表决权。会议由监事石爱萍女士主持，董事会秘书及证券事务代表列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）关于公司使用募集资金置换先期投入自有资金的议案；

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已投入的自有资金，内容及程序符 合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进 行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司实 施本次募集资金置换事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（二）关于公司为全资子公司御嘉影视集团有限公司向银行贷款提供担保的 议案。

监事会认为：公司本次提供担保的贷款主要用于满足御嘉影视集团有限公司 的生产经营需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，根据其的资产和经 营状况，御嘉影视集团有限公司具备偿还债务的能力，本次担保不会损害公司及 股东的利益。为此，同意本次担保事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十二月十六日

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