Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 7, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 083

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五 次会议于 2014 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已 于 2014 年 12 月 3 日以书面或传真等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司及控股子公司使用暂时 性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》。

监事会认为：公司及控股子公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎 投资、保值增值的原则下，使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行理财产品， 履行了必要的审批程序，有利于提高公司及控股子公司资金的使用效率，获取一 定的投资回报，充分保障股东利益。同意公司及控股子公司使用暂时性自有闲置 资金购买保本型银行短期理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会 二〇一四年十二月八日

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