Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 7, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 082

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2014 年 12 月 5 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及 传真方式于 2014 年 12 月 3 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董 事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）关于公司筹划重大资产重组事项的议案；

董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。根据监管部门的相关规定，停 牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确 定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。

公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关 事项进展公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司及控股子公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期 理财产品的议案。

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为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和收益，同时有效控制风 险，公司及控股子公司在保证正常经营、资金的流动性及安全性的前提下，拟循 环累计使用不超过人民币 3.9 亿元的暂时性自有闲置资金购买低风险、短期（不 超过一年）的保本型银行理财产品。公司不会将该项资金用于投资境内外股票、 证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、 汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额度范围内，以发生额作 为计算标准在连续十二个月内累计计算，投资期限自获董事会审议通过之日起一 年内有效。

本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。

上述具体内容详见登载于 2014 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广 西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行 短期理财产品的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了核查意 见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

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