Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Nov 14, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 072

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11 月12日收到独立董事廖玉先生递交的书面辞呈，根据中组部《关于进一步规范党 政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，廖玉先生申请辞去独立 董事和董事会各专门委员会相关职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。

廖玉先生辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，根 据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规 定，廖玉先生的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，廖玉先 生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会 各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经审核后 提交公司股东大会选举产生。

廖玉先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对廖玉先生在任职期间为公司及董事会 工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

特此公告

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