Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 28, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 060

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2014 年 10 月 27 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及 传真方式于 2014 年 10 月 16 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的 董事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员 列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2014 年第三季度报告；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于变更公司注册名称及修改《公司章程》有关条款的议案；

为了体现公司双主业发展的战略布局，实现公司未来产业规划，突出公司集

团化管理模式，故决定变更公司注册名称。

《公司章程》原 第四条 公司注册名称: 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 公司英文名称：Guangxi Royal Dairy Co.,Ltd

修改为： 第四条 公司注册名称:皇氏集团股份有限公司

公司英文名称：Royal Group Co.,Ltd

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于公司会计政策变更的议案；

公司本次会计政策的变更是根据财政部 2014 年新颁布及修订的企业会计准 则要求进行的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，对公司的财务报表（所有者权益、净利润）无影响，不存在损害公司及股东 利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更，并自 2014 年 7 月 1 日起执行。

有关公司本次会计政策变更的具体内容和独立董事就本事项发表的独立意 见详见刊载于 2014 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度 8,000 万元的议案；

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 满足公司营运资金的需求，经研究：

1．同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度 8,000 万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等，以销 售货款作为还款来源。

2.上述授信担保方式为企业信用。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信额度 8,000 万元的议案；

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 满足公司营运资金的需求，经研究：

1.同意公司向中国银行股份有限公司南宁市城北支行申请综合授信额度 8,000 万元，期限壹年，按实际融资需求分笔申请，用途为生产经营周转等，以 销售货款作为还款来源。

2.上述授信担保方式为企业信用。

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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于向中信银行南宁分行申请综合授信额度 10,000 万元的议案； 根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 满足公司营运资金的需求，经研究：

1.同意公司向中信银行南宁分行申请综合授信额度 10,000 万元，期限壹年， 按实际融资需求分笔申请，用途为生产经营资金周转等，以销售货款作为还款来 源。

2.上述授信担保方式为企业信用。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案。

公司决定于 2014 年 11 月 14 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2014 年 第四次临时股东大会，会议具体事项详见公司登载于 2014 年 10 月 29 日的《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

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