Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 28, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 038

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2014 年 5 月 28 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式 于 2014 年 5 月 26 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。 会议由监事会主席宗剑先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）审议通过《关于向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的议案》

监事会同意公司董事会确定的交易方案。监事会认为，通过本次交易，能够 调整公司产业结构，提高公司资产质量，对增强企业盈利能力、保护公司全体股 东的利益产生积极影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（二）审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》

本次交易募集配套资金的认购方黄嘉棣系公司控股股东、实际控制人、董事 长兼总经理，因此，本次交易构成关联交易。监事会认为，公司控股股东参与认 购公司本次募集配套资金发行的股票，是基于对本次交易中以现金及发行股份购 买的资产市场前景的良好预期，显示出控股股东对公司的大力支持，成为公司本 次交易顺利完成的有力保障。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<广西皇氏甲天下乳业股份有限公司非公开发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议 案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

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