Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 13, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 015

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2014 年 3 月 12 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传 真方式于 2014 年 3 月 9 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）关于公司筹划重大资产重组事项的议案；

董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。根据监管部门的相关规定，停 牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确 定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。

公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关 事项进展公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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（二）关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案；

鉴于王婉芳女士已当选为公司第三届董事会董事，并根据董事会各专门委员

会委员组成的相关规定，调整后的公司第三届董事会审计委员会委员构成如下： 审计委员会委员：廖玉、陈亮、王婉芳，主任委员：廖玉。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信的议案。

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 满足公司流动资金的需求，经研究：

1．同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请综合授信 8,000 万元， 期限为十二个月，按实际融资需求分笔申请。用途为用于购买原料奶、辅料、白 糖、包材等。

• 2．上述授信均为企业信用，无需股东提供担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

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