Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 6, 2014

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014 002

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2014 年 1 月 4 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知以书面及传 真方式于 2013 年 12 月 30 日发出。由于副董事长张咸文先生病逝，目前董事会 共有董事 4 人，实到董事 4 人，会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员 及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于增补公司第三届董事会董事的议案；

鉴于公司原副董事长张咸文先生因病逝世，公司董事会人数低于《公司章程》 的规定，为确保董事会的正常运作，需新增补一名董事。经公司控股股东推荐， 第三届董事会提名委员会审议，董事会现提名张慕中先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件），任期与本届董事会一致。

增补后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。

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独立董事对公司本次董事会增补董事发表了同意的独立意见，具体内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2014 年 1 月 23 日在广西南宁市科园大道 66 号公司会议室召开 2014 年第一次临时股东大会。具体内容详见登载于 2014 年 1 月 7 日的《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

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附：张慕中先生简历

张慕中先生：1985 年出生，本科学历。2008 年 10 月至今任广西创元资产投 资有限公司执行董事兼总经理；2013 年 2 月至今任南宁市中云资产管理有限公 司执行董事；2013 年 9 月至今任公司总经理助理。

张慕中先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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