Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 6, 2014

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事意见

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2014 年 1 月 4 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公 司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于增补公司 第三届董事会董事的议案》发表如下独立意见：

一、本次董事会增补的非独立董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。

二、经认真审阅张慕中先生的个人履历、工作经历等资料，没有发现存在《公 司法》第147条规定的情形，或受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒等情形，任职条件符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章 程》等有关规定。

三、同意提名张慕中先生为公司非独立董事候选人，并同意将《关于增补 公司第三届董事会董事的议案》提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

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（本页无正文，为公司第三届董事会第十四次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字:

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----- Start of picture text ----- 陈 亮 廖 玉----- End of picture text -----

二〇一四年一月四日

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