Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 13, 2013

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013 041

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2013 年 11 月 12 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传 真方式于 2013 年 11 月 8 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司筹划重大资产重组事项 的议案》。

董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。根据监管部门的相关规定，停 牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确 定具体方案后，公司将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。

公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关 事项进展公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二 Ο 一三年十一月十四日

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