Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 27, 2013

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事意见

2013 年 10 月 24 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十一次会议审议了《关于公司为认定的奶牛养殖农户及经销商向 银行贷款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》的要求，我们作为公司的独立董事，对于公司本次对外担保事项进行了 专项核查，并发表如下独立意见：

一、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，严格控制对外担保风险，避 免违规担保行为，保障公司的资产安全。

二、公司本次对外担保已按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行 了必要的审议程序。

三、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

四、公司本次对外担保属于公司正常生产经营需要，未损害公司及公司股东 尤其是中小股东的利益。

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（本页无正文，为公司第三届董事会第十一次会议独立董事关于公司对外担 保的独立意见签字页）

独立董事签字:

陈 亮 廖 玉

二〇一三年十月二十四日

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