Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 27, 2013

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013 036

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2013 年 10 月 24 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传 真方式于 2013 年 10 月 12 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董 事 4 人，公司副董事长张咸文先生因公出差未能出席会议，授权委托董事长黄嘉棣 先生代为出席并行使表决权。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及 其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2013 年第三季度报告；

公司2013 年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），

2013 年第三季度报告正文同时登载于 2013 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司为认定的奶牛养殖农户及经销商向银行贷款提供担保的议

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案。

公司自 2012 年 10 月份起，为帮助重点养殖户、重点经销商拓宽融资渠道， 及时获得发展所需要的资金及实现风险共担，通过以公司连带责任保证担保方式， 由银行向养殖户、经销商个人生产经营提供一年期专项贷款，进一步夯实了公司 原料奶的供应保障与市场营销的稳定增长。因此，公司拟继续开展并推进该项融 资模式，扶持养殖户扩大奶水牛养殖基地的建设及经销商有效地拓展市场、提高 销售规模，从而更好地促进公司业务的快速扩展。经公司严格审查、筛选后，拟 为认定的不超过 15 户的养殖户向银行办理总额合计不超过人民币 1,000 万元的 贷款提供一年期连带责任保证担保；为认定的不超过 50 户的经销商向银行办理 总额合计不超过人民币 1,000 万元的贷款提供一年期连带责任保证担保。同时对 该项担保，公司采取了受益对象的资质准入、以自有的资产提供反担保及专款专 用、控制贷款额度比例等的风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司及 股东的利益。

本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。

上述具体内容详见公司登载于 2013 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司对外担保公告》。

公司独立董事、监事会对上述对外担保事项发表了同意意见，其具体内容详 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度 8,000 万元的议案。

根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，

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满足公司营运资金的需求，经研究：

－ 1．同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请 2013 2014 年度综合授信额度 8,000 万元，按实际融资需求分笔申请，用于生产经营周转等， 以销售货款作为还款来源。

2．上述授信为企业信用。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

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