Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 25, 2013

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013 030

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2013 年 9 月 24 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2013 年 9 月 18 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会 议由监事会主席宗剑先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于终止部分募投项目的议案；

监事会认为：本次拟终止实施募投项目“营销网络建设项目”中对广西地区 以外区域的投资计划，是基于公司目前外部经营环境和公司实际生产经营情况所 作出的审慎决策，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。同意该议案并同意将该议案提请公司 2013 年第一次临时股东大 会审议。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司将募投项目节余资金全部永久性补充流动资金的议案。

监事会认为：公司将募投项目节余资金全部永久性补充流动资金的事项履行 了必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用支出，不 存在损害公司和股东利益的情形。同意该议案并同意将该议案提请公司 2013 年

第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年九月二十六日

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