Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 25, 2013

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事意见

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第三届董事会第十次会议于 2013 年 9 月 24 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公 司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独 立意见：

一、关于终止部分募投项目的意见

本次拟终止实施募投项目“营销网络建设项目”中对广西地区以外区域的投 资计划，是基于公司对项目实际的市场前景进行充分了解后进行决策的，充分保 证了募集资金的有效利用，不会对公司生产经营产生实质性影响，有利于保障募 集资金的安全，而且公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定， 不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。同意该议案并同意将该议 案提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

二、关于公司将募投项目节余资金全部永久性补充流动资金的意见

公司将募投项目节余资金全部永久性补充流动资金的事项符合公司实际发 展的需要，有利于提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同 意该议案并同意将该议案提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

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（本页无正文，为公司第三届董事会第十次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字:

陈 亮 廖 玉

二〇一三年九月二十四日

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