Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jul 16, 2013

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013 020

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2013 年 7 月 15 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真 方式于 2013 年 7 月 10 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于公司与四川省安岳县人民政府、四川鸿琛建筑工程集团有限公司 签订柠檬产品及乳饮料加工项目投资协议书的议案；

为进一步扩大公司整体规模，推进公司拓宽省外市场，形成公司新的利润增 长点，董事会同意公司与四川省安岳县人民政府和四川鸿琛建筑工程集团有限公 司签订《柠檬产品及乳饮料加工项目投资协议书》。项目拟以本公司和四川鸿琛 建筑工程集团有限公司联合在安岳县设立控股子公司四川皇氏甲天下食品饮料 有限公司(暂定名称，以工商登记的名称为准，以下简称“四川皇氏”)的方式来 执行本次投资。项目分期投资建设。其中：首期投入 2 亿元人民币，建设柠檬产

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品加工车间及其配套设施，后期根据项目实施进度持续投入。

项目协议书签订后，由四川省安岳县人民政府积极推动项目建设用地的落 实，为公司在当地的投资提供优惠政策，并按四川皇氏所缴土地款安排等额工业 发展资金给予四川皇氏用于项目建设。公司也将依托当地的区位地理和资源优 势，实现公司向外扩张和区域性布局的发展战略，促进公司后续的发展。具体内 容详见公司登载于 2013 年 7 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲 天下乳业股份有限公司关于签订项目投资协议书的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司对外投资设立控股子公司的议案；

公司为开展在四川省安岳县投资的柠檬产品及乳饮料加工项目的建设，与四 川鸿琛建设工程集团有限公司(以下简称“四川鸿琛”)签订了《投资设立有限公 司协议书》。根据协议书，双方共同投资设立四川皇氏甲天下食品饮料有限公司 (暂定名，以工商登记的名称为准)。四川皇氏注册资本为人民币 10,000 万元，其 中公司以货币出资 5,100 万元（自有资金），占注册资本的 51%；四川鸿琛以货 币出资 4,900 万元，占注册资本的 49%。具体内容详见公司登载于 2013 年 7 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于设立 控股子公司的对外投资公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于向广西北部湾银行南宁市城北支行申请授信额度 8,000 万元的议 案。

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根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道， 满足公司营运资金的需求，经研究：

1．同意公司向广西北部湾银行南宁市城北支行申请授信额度 8,000 万元， 其中流动资金贷款额度 5,000 万元、国内信用证开证额度 3,000 万元，期限壹年， 按实际融资需求分笔申请，用途为购买原料奶、辅料、白糖、包材、机器设备等， 以销售货款作为还款来源。

2．上述授信均为企业信用担保。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月十七日

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