Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 24, 2013

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013 017

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2013 年 6 月 24 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2013 年 6 月 20 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会 议由监事会主席宗剑先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《广西皇氏甲天下乳业股份有限公 司内部问责制度》。

经审核，监事会认为本制度的制定进一步健全了公司的内部制约和责任追究 机制，有利于增强公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责的履职意识，推动敬

业、务实、高效的管理团队建设。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

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二〇一三年六月二十五日

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