Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

May 31, 2013

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2013 013

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2013 年 5 月 31 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真 方式于 2013 年 5 月 27 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于召开公司 2012 年度股东大 会的议案》。

公司决定于 2013 年 6 月 24 日在广西南宁市科园大道 66 号公司多功能会议 室召开 2012 年度股东大会。具体内容详见公司登载于 2013 年 6 月 1 日的《中国 证券报》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月一日

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