Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 3, 2012

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事 关于对聘任公司总经理及其他高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公 司的独立董事，我们对公司于 2012 年 12 月 3 日召开的第三届董事会第一次会议 审议的有关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：

1．本次聘任人员是在充分了解其资格条件、经营和管理经验、业务专长等 情况的基础上进行的，其具备履行职责所必须的专业或行业知识，未发现有《公 司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

2．本次提名、聘任总经理及其他高级管理人员的程序符合法律法规及《公 司章程》的有关规定，董事会秘书何海晏先生的任职资格经深圳证券交易所审核 无异议；

• 3．同意聘任周贤忠先生为公司总经理，何海晏先生为公司副总经理兼董事

• 会秘书，谢秉锵先生、伍云女士、李荣久先生为公司副总经理，蒋雪娇女士为公 司副总经理兼财务负责人。

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（本页无正文，为公司第三届董事会第一次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字:

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----- Start of picture text ----- 陈 亮 廖 玉----- End of picture text -----

二〇一二年十二月三日

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