Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 3, 2012

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 059

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2012 年 12 月 3 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2012 年 11 月 30 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。 会议由全体监事共同推举出的监事宗剑先生召集主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第三届监事会主席 的议案》。

鉴于公司监事会换届选举已完成，一致推选宗剑先生为公司第三届监事会主 席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

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经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年十二月四日

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