Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 8, 2012

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 044

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2012 年 9 月 27 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第四十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及 传真方式于 2012 年 9 月 24 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董 事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司及控股子公司使用暂时 性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》。

为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率，增加公司收益，同时有 效控制风险，公司及控股子公司在保证正常经营、资金的流动性及安全性的前提 下，拟循环累计使用不超过人民币 3.8 亿元的暂时性自有闲置资金购买低风险、 短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。公司不会将该项资金用于投资境内 外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股 票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额度范围内， 以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算，投资期限自获董事会审议通 过之日起一年内有效。

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本次投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审

议。

《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于使用暂时性自有闲置资金购买保 本型银行短期理财产品的公告》详见公司登载于 2012 年 10 月 8 日的《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表的独立意见及保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表 人张奇英、税昊峰对该事项发表的核查意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会 二〇一二年十月八日

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