Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 8, 2012

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 045

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2012 年 9 月 27 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方 式于 2012 年 9 月 24 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席宗剑先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司及控股子公司使用暂时 性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》。

监事会核查后认为：公司及控股子公司目前财务状况稳定，在未影响公司及 控股子公司主营业务正常开展、资金安全的基础上，使用暂时性自有闲置资金购 买保本型银行短期理财产品，有利于提高公司及控股子公司自有资金的使用效率 和增加自有资金的收益，符合公司和全体股东的利益。该投资事项履行了相应的 审批程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。同意公司及控股子公司使用暂 时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会 二〇一二年十月八日

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