Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 28, 2012

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 038

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2012 年 8 月 27 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第二届董事会第四十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会 议通知以书面及传真方式于 2012 年 8 月 16 日发出。应参加会议的董事 5 人，实 际参加会议的董事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他 高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年半年度报告全文及摘要；

公司 2012 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司登载于 2012 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案。

公司的控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司(以下简称“来思尔公司” ) 拟以自有资金人民币 2,000 万元对外投资设立全资子公司大理来思尔核桃乳有限 公司（暂定名，以工商登记机关核定为准）。此次来思尔公司拟通过设立全资子

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公司专业从事核桃蛋白乳饮料的生产及销售，有利于拓展产业链，培育新的利润 增长点，也是实现来思尔公司战略发展目标的重要举措之一。全资子公司设立后， 将纳入来思尔公司的合并报表范围，对本公司的经营业绩将产生积极影响。具体 内容详见公司登载于 2012 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏 甲天下乳业股份有限公司关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

本次交易在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

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