Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 14, 2012

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 034

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2012 年 8 月 10 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第二十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方 式于 2012 年 8 月 7 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。 会议由监事会主席宗剑先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为认定的奶牛养殖农户 及经销商向银行贷款提供担保的议案》。

本次对外担保事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法、有效。通过 开展为公司认定的奶牛养殖农户及经销商向银行贷款提供担保，有助于帮助其及 时获得所需资金，发展壮大生产经营，进一步提升公司的水牛奶增量与产品销量。 公司采取了受益对象以自有的资产提供反担保、控制贷款额度比例等防范风险的 相关措施，从而使该业务风险可控，同意本次对外担保事项。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月十四日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2