Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 14, 2012

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 033

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2012 年 8 月 10 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第四十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及 传真方式于 2012 年 8 月 7 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董 事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司为认定的奶牛养殖农户 及经销商向银行贷款提供担保的议案》。

公司全产业链运作模式下的专业养殖户、规模养殖户、经销商对资金的直接 需求遇到了困难，阻碍了公司奶牛养殖、产品销售的进一步扩展。为此，公司结 合自身发展需要，为与公司业务相关的养殖户、经销商的个人生产经营向银行贷 款提供一定的连带责任保证担保，有助于其解决资金需求，促进公司产业链一体 化的有效运作。其中，经公司严格审查、筛选后，为认定的不超过 15 户的养殖 户向中国农业银行南宁友爱支行办理总额合计不超过人民币 1,000 万元的贷款提 供一年期连带责任保证担保；为认定的不超过 60 户的经销商向招商银行南宁分 行办理总额合计不超过人民币 1,000 万元的贷款提供一年期连带责任保证担保。

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同时公司还采取了受益对象贷款资金的三方监管、受益对象以自有的资产提供反 担保、控制贷款额度比例等的风险防范措施，公司整体担保风险可控，符合公司 及股东的利益。具体内容详见公司登载于 2012 年 8 月 14 日的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司对外担保 公告》。

公司独立董事、监事会对上述对外担保事项发表了同意意见，保荐机构光大 证券股份有限公司及保荐代表人张奇英、税昊峰对上述对外担保事项发表了核查 意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

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