Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 4, 2012

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 030

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2012 年 8 月 3 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方 式于 2012 年 7 月 31 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议由监事会主席宗剑先生主持，证券事务代表列席了会议。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款 的议案》。

为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制和决策监督机制，切实保护 中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和广西监管局《关于强化回报股东意识完 善分红机制的通知》（桂证监发[2012]23 号）相关文件的要求，结合本公司实际 情况，对《公司章程》中关于利润分配政策的有关条款进行了修改。

该议案尚需提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

监 事 会

二〇一二年八月四日

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