Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 6, 2012

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事意见

2012 年 7 月 4 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第四十次会议审议了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议 案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，我们 作为公司的独立董事，对于公司高管变更的事项进行了专项核查，并发表如下独 立意见：

• 1．滕翠金女士因工作调整需要申请辞去公司财务负责人职务，程序合法，

• 同意其辞去公司财务负责人的请求。

2．经认真审阅蒋雪娇女士的履历资料，未发现其有《公司法》第 147 条规 定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

• 3．公司此次对于提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司

• 章程》的相关规定。同意聘任蒋雪娇女士为公司副总经理兼财务负责人。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

（本页无正文，为公司第二届董事会第四十次会议独立董事关于公司高管变 更的独立意见签字页）

独立董事签字:

梁戈夫 蒙丽珍

二〇一二年七月四日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2