Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 26, 2012

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事意见

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届董事会第三十七次会议于 2012 年 4 月 24 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了此次会议。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的 要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关 于公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》发表如下独立意见：

随着公司主营业务迅速增长，业务规模不断扩大，从而增加了对流动资金的 需求。公司拟将剩余超募资金永久性补充流动资金，有助于缓解公司的流动资金 需求，提高超募资金的使用效率，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升， 符合公司和全体股东的利益。公司本次拟将剩余超募资金永久性补充流动资金符 合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上 市公司超募资金使用的有关规定。因此，同意公司将超募资金剩余的 53,914,411.58 元及利息用于永久性补充流动资金。

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（本页无正文，为公司第二届董事会第三十七次会议独立董事意见签字页）

独立董事签字:

梁戈夫 蒙丽珍

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----- Start of picture text ----- 二〇一二年四月二十四日----- End of picture text -----

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