Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 1, 2012

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 006

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2012 年 2 月 29 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式 于 2012 年 2 月 24 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。 会议由监事会主席宗剑先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于增补公司第二届监事会监事 候选人的议案》。

鉴于公司监事孟宗桢先生（非职工代表监事）因个人身体状况原因提出辞呈， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证监事会正常工作， 需新增补一名监事。监事会现提名石爱萍女士为公司第二届监事会监事候选人 （简历详见附件），并提交股东大会审议，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

说明：（一）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一；

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（二）公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

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二〇一二年三月二日

附：石爱萍女士简历

石爱萍：1982 年出生，大专学历。2006 年 10 月至 2008 年 5 月任公司董事 长秘书，2008 年 6 月至今任公司项目办经理，并从 2010 年 10 月起至今兼任公 司控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司监事。与公司控股股东、实际控制人 及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级 管理人员之间没有关联关系，持有公司股份 5,000 股，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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