Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 1, 2012

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2012 005

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2012 年 2 月 29 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及 传真方式于 2012 年 2 月 24 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董 事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

1．关于聘任公司证券事务代表的议案；

鉴于公司原证券事务代表马雨飞先生因个人原因向公司申请辞去证券事务 代表一职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定和公司工作需要， 董事会同意聘任王婉芳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任 期至本届董事会届满为止。王婉芳女士简历详见附件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司外部信息使用人管理制度；

为加强公司信息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平 信息披露，避免内幕交易，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定了本制度。《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司外部信

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息使用人管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．广西皇氏甲天下乳业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度。

为进一步健全公司信息披露管理办法，增强信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《会计法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告[2009]34 号）和《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露工作制 度》的有关规定，结合公司实际情况，制定了本制度。《广西皇氏甲天下乳业股 份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会 二〇一二年三月二日

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附：王婉芳女士简历

王婉芳：1980 年出生，大学本科学历。2005 年 10 月至 2011 年 5 月担任公 司办公室主任，2011 年 6 月至今担任公司董事会秘书办公室主任并兼任公司控 股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司董事、云南皇氏来思尔乳业有限公司监 事。2011 年 12 月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第十期董事会秘书资 格培训并取得董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表的能力。

王婉芳女士持有公司股份 21,000 股，与公司控股股东、实际控制人及持股 百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之 间没有关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

王婉芳女士联系方式如下：

联系电话：0771-3211086 传真号码：0771-3221828 电子邮箱：hsryhhy@126.com 联系地址：广西南宁市科园大道 66 号 邮政编码：530007

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