Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 12, 2011

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2011 037

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2011 年 12 月 12 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第三十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及 传真方式于 2011 年 12 月 8 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董 事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列 席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于修改公司内幕信息知情人登 记制度的议案》。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》 （证监会公告[2011]30 号）和广西监管局《关于进一步完善内幕信息知情人登记 管理制度的通知》（桂证监发[2011]33 号）的要求，公司对《内幕信息知情人登 记制度》进行了相应修改。

修改后的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全 文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月十三日

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