Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 14, 2011

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2011 022

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2011 年 7 月 13 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第 二届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传 真方式于 2011 年 7 月 8 日发出。应参加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于使用部分超募资金对控股子 公司增资的议案》。

鉴于目前公司酸奶、乳酸菌饮料业务规模迅速扩大并呈现持续增长的良好态 势，从公司主营业务发展的需要和控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司(以 下简称“皇氏食品公司”)财务结构稳健性角度考虑，公司拟使用部分超募资金 对皇氏食品公司进行增资，为其注入营运资金，增强其经营活动能力。本次增资 额为 4,500 万元，皇氏食品公司注册资本相应由 3,500 万元增加至 8,000 万元， 公司占其增资后注册资本的 87.31%。皇氏食品公司其他股东广西农垦国有金光 农场(以下简称“金光农场”)、广西鑫盛源畜牧有限公司(以下简称“鑫盛源公 司”)同意放弃本次同比例增资的优先权，不出资认购。金光农场以原有出资 700 万元占皇氏食品公司增资后注册资本的 8.75%；鑫盛源公司以原有出资 315 万元 占皇氏食品公司增资后注册资本的 3.94%。具体内容详见公司登载于 2011 年 7

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月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于 使用部分超募资金对控股子公司增资的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月十四日

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