Royal Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 24, 2011

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2011 017

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2011 年 6 月 22 日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第 二届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2011 年 6 月 17 日发出。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会 议由监事会主席宗剑先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下决议：

（一）关于变更公司注册资本的议案；

该议案尚需提请公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于修改《公司章程》有关条款的议案；

该议案尚需提请公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年财务报告 审计机构的议案；

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年财务报告审计机 构，并将该议案提请公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于公司会计估计变更的议案；

监事会核查后认为：公司董事会本次审议通过的关于公司会计估计变更事

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项，其审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号– 会计政策及会计估计变更》等相关规定。变更后的会计估计能够更准确地反映公 司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。监事会同 意公司本次会计估计变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司关于使用部分超募资金增资控股大 理来思尔乳业有限责任公司的议案。

监事会核查后认为：公司使用部分超募资金增资控股大理来思尔乳业有限责 任公司（以下简称：“来思尔公司”），符合公司实现走出广西的战略目标，加快 公司水牛奶发展步伐。公司为实施该项投资进行了充分的论证、研究，公司增资 控股后，既可有利于公司迅速进入云南市场，加快公司在区外特别是西南区域业 务的拓展，同时又是对公司现有业务的有益补充，提升差异化经营的成效，互为 促进，从而使公司获得更高的利润回报。公司本次使用超募资金投资事项履行了 必要的审计、评估等程序，内容及决策程序均符合深圳证券交易所《中小企业板 上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金 使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。因此，同意公司使用部分超 募资金以增资控股方式并购来思尔公司。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

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